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标题: 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、()、()、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依法采取相关措施的行为。
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商业银行有下列()情形之一,由中国人民银行责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款。
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对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取()等必要的防范措施。
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