标题: 对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取（）等必要的防范措施。

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上一篇：反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、（）、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依法采取相关措施的行为。
下一篇：对经设区的市级以上公安机关认定的非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户的单位、个人和相关组织者，可以按照国家有关规定记入信用记录，采取限制其有关卡、账户、账号等功能和（）等措施。